Hallinto ja organisaatio

Varman hallintoperiaatteiden lähtökohtana on yhtiön perustehtävä, eläkkeiden turvaaminen. Lakisääteinen työeläkejärjestelmä syntyi valtiovallan ja työmarkkinajärjestöjen sopimuksella, ja kolmikannalla on edelleen tärkeä rooli järjestelmän kehittämisessä. Työmarkkinajärjestöt osallistuvat myös työeläkeyhtiöiden hallintoon.

Hyvällä hallintotavalla vahvistetetaan Varman toiminnan ja hallinnon läpinäkyvyyttä, mikä osaltaan edistää myös yleistä luottamusta työeläkejärjestelmää kohtaan.

Varman hallinnon perustan muodostaa työeläkevakuutusyhtiöistä annettu laki. Varma noudattaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia työeläkeyhtiöiden toimintaan soveltuvin osin.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Toimintaamme ohjaavat periaatteet

Listayhtiöiden hallinnointikoodi Arvopaperimarkkinayhdistyksen verkkosivuilla

Varman asiakkaita ovat vakuutuksenottajat ja niiden palveluksessa olevat palkansaajat eli vakuutetut. Varma on keskinäinen yhtiö, mikä tarkoittaa, että Varman vakuutuksenottajilla ja vakuutetuilla on asiakkuuteen perustuva oikeus osallistua päätöksentekoon yhtiökokouksessa.

Yhtiökokouksen keskeisenä tehtävänä on hallintoneuvoston jäsenten valitseminen ja heidän palkkioistaan päättäminen vaalivaliokunnan ehdotuksen perusteella.

Yhtiöjärjestys

Varman varsinainen yhtiökokous on tarkoitus pitää Helsingissä 15.3.2024. 

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 15.3.2024

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 14.3.2023

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 15.3.2022

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 16.3.2021

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 19.3.2020

Yhtiökokouksen pöytäkirja 15.3.2024

Yhtiökokouksen pöytäkirja 14.3.2023

Yhtiökokouksen pöytäkirja 15.3.2022

Yhtiökokouksen pöytäkirja 16.3.2021

Yhtiökokouksen pöytäkirja 19.3.2020

Yhtiökokouksen pöytäkirja 14.3.2019

Yhtiökokouksen pöytäkirja 15.3.2018

Yhtiökokouksen pöytäkirja 15.3.2017

Yhtiökokouksen pöytäkirja 17.3.2016

Yhtiökokouksen pöytäkirja 19.3.2015

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Selvitys palkitsemisesta Varmassa

Yhtiöjärjestys

Hallinto- ja ohjausjärjestelmä- ja palkitsemisselvitysten arkisto

Hallituksen jäsenten luottamustoimet

Toimitusjohtajan ja johdon luottamustoimet

Sijoitusorganisaation luottamustoimet

Varman jäsenyydet listayhtiöiden osakkeenomistajien nimitystoimikunnissa

Varmassa noudatetaan hallituksen vahvistamaa sisäpiiriohjetta, jonka tarkoituksena on edistää sijoitustoiminnan julkista luotettavuutta ja henkilöstön tietämystä sisäpiirisäännöksistä, jottei niitä tahattomastikaan rikota. Sisäpiiriohjetta sovelletaan Varman sijoitustoimintaan ja henkilöstön omiin arvopaperikauppoihin. Sisäpiiriohje edellyttää ennakkokonsultointia pörssiosakkeita ja niihin oikeuttavia arvopapereita koskeviin kauppoihin sellaisilta varmalaisilta, jotka on määritelty kuuluviksi pysyviin sisäpiiriläisiin sillä perusteella, että he asemansa tai tehtävänsä perusteella saavat haltuunsa säännönmukaisesti sisäpiiritietoa.

Ennakkokonsultoinnissa pyydetään compliance officerilta lupa ennen kaupan toteuttamista. Luvan myöntämisen edellytyksenä on, ettei Varmassa ole sisäpiiritietoa, joka koskee asianomaista pörssiosaketta; tämän compliance officer tarkistaa Varman sisäisestä rekisteristä ennen luvan myöntämistä. Pysyvää sisäpiiriläistä koskee myös ns. lyhyen kaupan kielto.

Ennakkokonsultoinnin jälkeen toteuttamastaan kaupasta pysyvä sisäpiiriläinen on velvollinen tekemään compliance officerille omistusilmoituksen, jossa kerrotaan hankittujen tai luovutettujen arvopaperien määrä Varman sisäistä rekisteriä varten.

Sisäpiiriohje

Julkisen sisäpiirirekisterin tiedot Euroclear Finlandin NetSire-palvelussa

Hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenistä, päävastuullisesta tilintarkastajasta, toimitusjohtajasta, muista johtoryhmään kuuluvista johtajista sekä näiden henkilöiden puolisoista ja edunvalvottavista pidetään yhtiön sisäistä lähipiirirekisteriä.

Merkittävät kaupat ja muut transaktiot, jotka Varma yhtiönä tekee lähipiirirekisteriin merkityn kanssa, on hyväksyttävä hallituksessa ennen niiden toteuttamista.

Lähipiirin liiketoimet